BĂNG NHÓM BÁN ĐẤT kiểu LỪA GẠT CHIẾM DỤNG VỐN (Vĩnh Long)
(Phần 1: 11 trang)
Bên mua (bên B - người bị hại): Huỳnh Công Thuận, sinh năm 1952 (70 tuổi): bị băng nhóm bán đất lừa gạt chiếm dụng vốn. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng Bên bán yêu cầu bên mua thanh toán dứt điểm số tiền còn lại, trái lại bên bán không thực hiện cam kết, không giao thửa đất và giấy tờ vể quyền sử dụng đất cho bên mua.
Bên bán (Bên A - băng nhóm lừa gạt chiếm dụng vốn):
1. Võ Thị Vân Anh, sinh năm 1984. CMND số 341261733. Địa chỉ: ấp Phú Bình, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0908119139.
(Võ Thị Vân Anh làm ở công ty Dai-ichi Life, khi giao tiếp luôn mặc đồng phục Công ty làm cho mọi người nghĩ rằng là phụ trách lãnh vực Bất Động Sản của công ty (trang cá nhân Vân Anh đưa hình ảnh chụp chung với lãnh đạo Công ty).
2. Nguyễn Dương Minh Thảo, sinh năm 1986. CMND số 331510164. Địa chỉ: 15/2 ấp Tân An, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
3. Nguyễn Đoàn Huyền Giao (vợ của Minh Thảo), sinh năm 1989. CMND số 331810346. Địa chỉ: 278 Nguyễn Văn Lâu, khóm 5, phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ này do Công an phường 8, Tp Vĩnh Long cung cấp. (trong hợp đồng chuyển nhượng ghi chung địa chỉ với chồng).
(DIỄN BIẾN VỤ VIỆC)
GIAI ĐOẠN I - ĐẶT CỌC:
Ngày 12/7/2020 Võ Thị Vân Anh (ĐT: 0908119139) đăng tin rao bán 250m2 đất ở Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, “bị hại” gọi hỏi được yêu cầu kết nối mạng Zalo và rồi hẹn ngày 17/7/2020 trực tiếp gặp tại Vĩnh Long để trao đổi cụ thể (còn tin nhắn trong Zalo).
Ngày 17/07/2020 một mình “bị hại” về Vĩnh Long gặp bên rtao bán đất (Vân Anh cùng với Hớn Minh) có đưa xem giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 276 - tờ bản đồ số 17 (diện tích 1.001,0m2 do Nguyễn Dương Minh Thảo đứng tên) Vân Anh giới thiệu là vợ chủ đất, khi đi xem đất “bị hại” gọi đứa cháu tên Thành Anh chở đi, “bà chủ đất” giới thiệu cây cầu bê tông bắc qua rạch dẫn vào đất, thấy trong đất xe cơ giới đang san lắp mặt bằng.
“Bà chủ đất” đưa ra giá bán 250m2 là 290 triệu đồng và hứa sau khi đặt tiền cọc một tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và còn hứa sẽ chuyển mục đích sử dụng. Rồi Bà chủ đất lấy trong túi xách ra tờ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC yêu cầu đặt cọc 20 triệu đồng để chuyển nhượng 250m2 đất (trong thửa đất số 276) với giá 290 triệu đồng. Bà chủ đất còn viết cam kết: “Thời hạn 30 ngày tính từ ngày 17/07/2020. không đúng thời hạn tôi bồi thường gấp 3 lần số tiền cọc” - ký tên Võ Thị Vân Anh. (Thời gian, địa điểm, chữ ký, năng lực hành vi dân sự hoàn toàn tự nguyện không ép buộc.)
Về nhà xem kỷ lại thấy hợp đồng đặt cọc không bình thường, liền gọi báo với bên bán không muốn chuyển nhượng, yêu cầu lấy lại tiền cọc, bà chủ đất không đồng ý. Bên đặt cọc đã thuyết phục là không cần phải trả lại ngay, cứ tìm người sang nhượng rồi trả lại sau nhưng “bà chủ đất” không đồng ý và nói dứt khoát là không tiếp tục thì mất tiền cọc. Vì vậy buộc lòng bên đặt cọc phải tiếp tục chuyển nhượng một cách miễn cưỡng.
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC:-R.jpg)
-R.jpg)
GIAI ĐOẠN II - CHUYỂN NHƯỢNG:
Bà chủ đất nhắn tin hẹn ngày 25/07/2020 ký hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng Tạ Thị Thật, Tỉnh Vĩnh Long, tại đây bà chủ đất yêu cầu nộp thêm 250 triệu đồng với cam kết chắc chắn trong 03 tuần nữa - và có thể nhanh hơn sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 250m2 cho tôi, khi nhận thêm 250 triệu tiền cọc (lần 2) có ghi và ký xác nhận vào hợp đồng đặt cọc: “ngày 25/07/2020 nhận thêm 250.000.000 đồng, số tiền còn lại 20.000.000 đồng khi nào đóng thuế xong nhận” - ký tên Võ Thị Vân Anh. (Thời gian, địa điểm, chữ ký, năng lực hành vi dân sự hoàn toàn tự nguyện không ép buộc).
Bà chủ đất buộc 4 người (tôi cùng với 3 người nữa) ký chung một hợp đồng chuyển nhượng, trong khi tôi không hề quen biết 3 người kia. Khi thắc mắc thì được trả lời giải thích đây là “Hợp đồng giả cách” để làm thủ tục tách sổ sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 250m2 cho tôi, chỉ vậy thôi.
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng ngày 25/7/2020 bao gồm các điều khoản chính như sau:
Điểm 1/- Bên chuyển nhượng (bên A): ông Nguyễn Dương Minh Thảo (vợ Nguyễn Đoàn Huyền Giao).
Điểm 2/- Bên nhận chuyển nhượng (bên B): ông Lê Thanh Nghiệp, bà Hà Thị Huyền Trân, (Tôi) Huỳnh Công Thuận và bà Nguyễn Võ Thùy Trang.
Điểm 3/- Hai bên đồng ý thực hiện 03 điều thỏa thuận sau:
Ø ĐIỀU 1: Bên A chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CX 280985, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS18937 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 13/7/2020. Thửa đất số 276 - Tờ bản đồ số 17 – Địa chỉ thửa đất: xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - Diện tích 1.000,1 m2 - Đất trồng cây lâu năm.
Ø ĐIỀU 2: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 1.000,1 m2 nêu trên là: 72.000.000 đồng (bảy mươi hai triệu đồng Việt Nam). Việc thanh toán do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ø ĐIỀU 3: - Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ký kết hợp đồng.
Ø ĐIỀU 6:
1. Bên A cam đoan:
1.3 Tại thời điểm giao kết hợp đồng này:
c. Quyền sử dụng đất hiện không thế chấp, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn hoặc dùng để thực hiện nghĩa vụ khác.
1.5 Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này.
Từ lúc ký hợp đồng chuyển nhượng, bên mua mới biết Võ Thị Vân Anh không phải là “bà chủ đất”.
LÝ DO BÊN ĐẶT CỌC PHẢI KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG:
(1/-) Bên nhận cọc đe dọa nếu “bị hại” không ký hợp đồng chuyển nhượng thì phải chịu mất tiền cọc, vì vậy buộc lòng “bị hại” phải ký.
(2/-) Bên nhận cọc (Cô Vân Anh) nói đây là hợp đồng giả cách, chỉ ký để làm thủ tục tách thửa, cấp Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng thửa đất 250m2 cho “bị hại”.
(3/-) Bên nhận cọc (Cô Vân Anh) hứa chắc chắn trong 03 tuần nữa sẽ có Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng thửa đất 250m2 cho “bị hại”.
(4/-) Vào thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, “bị hại” còn tin tưởng chưa phát hiện được bên kia gian dối (đến ngày 11/11/2020 mới biết).
Ngày 03/8/2020 cô Vân Anh nhắn tin yêu cầu “bị hại” thanh toán dứt điểm 20 triệu đồng còn lại (ngày 10/8/2020 cô vân Anh xác nhận đã nhận đủ). Lưu ý: phần CAM KẾT được in trong hợp đồng đặt cọc ghi: “đến ngày Bà Võ Thị Vân Anh giao quyền sử dụng đất thì ông Huỳnh Công Thuận sẽ giao đủ số tiền còn lại”. Sau khi yêu cầu bên đặt cọc thanh toán dứt điểm số tiền còn lại, đã nhận đủ 290 triệu đồng rồi thì cô Vân Anh lại hứa hẹn kéo dài. Sau nhiều lần yêu cầu thực hiện cam kết nhưng chỉ hứa hẹn lần lựa. Nhận thấy bên bán sau khi đã nhận đủ tiền không có thiện chí thực hiện cam kết, ngày 04/11/2020 “bị hại” gởi văn bản cho cô Vân Anh hẹn 2 bên trực tiếp gặp nhau vào ngày 09/11/2020 để bàn bạc giải quyết.
Ngày 09/11/2020 bị hại (cùng vợ) về Vĩnh Long gặp bên bán (Vân Anh với Hớn Minh), bị hại có làm văn bản nội dung: “bên bán đã vi phạm hợp đồng, nay đã hơn 3 tháng bên A không giao thửa đất cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B như cam kết, đề nghị gợi ý cụ thể yêu cầu hoàn tiền và bồi thường theo cam kết tự nguyện (nguyên văn cam kết): “Thời hạn 30 ngày tính từ ngày 17/07/2020. không đúng thời hạn tôi bồi thường gấp 3 lần số tiền cọc – ký tên Võ Thị Vân Anh”. Nhắc lại việc cô Vân Anh yêu cầu nộp thêm 250 triệu đồng ngày 25/7/2020 với lời hứa chắc chắn trong 03 tuần và có thể nhanh hơn sẽ có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng thửa đất 250m2 (GCNQSDĐ) cho tôi nhưng nay (ngày 09/11/2020) đã hơn 3 tháng rồi vẫn không có, vì vậy yêu cầu hoàn trả 290 triệu đồng đã nhận, đồng thời thực hiện việc bồi thường theo cam kết tự nguyện, cũng từ lần gặp này mới tuần tự phát hiện ra việc băng nhóm tổ chức bán đất gian dối với mục đích chiếm dụng vốn.
LƯU Ý: Lần gặp trao đổi ngày 09/11/2020 có ghi âm (đoạn ghi âm 39 phút). Trích xuất một phần nội dung trong đoạn ghi âm, trong đó cô V Anh xác nhận về 4 vấn đề chính như sau:
1/- Cô Vân Anh xác nhận ngày 25/07/2020 khi nhận cọc lần 2 cam kết “03 tuần ra giấy”. Và giải thích không thực hiện được vì cây cầu (xây dựng không phép).
2/- Cô Vân Anh khoe là đã thu mua đất số lượng lớn, thửa đất liền kề phía trong cả 4000 - 5000m2 cũng của cô (thửa 246), chúng tôi trả lời là chỉ quan tâm phần đất 250m2 của tôi đã đặt cọc mà thôi, không quan tâm đất khác kể cả các phần đất của 03 người ký hợp đồng chung với tôi, cũng không quan tâm.
3/- Ngoài ra, Cô Vân Anh còn xin lỗi vợ tôi và giải thích về việc đã nói vợ tôi làm phiền gia đình cô khi gọi điện thoại báo không muốn tiếp tục việc mua đất, yêu cầu hoàn trả lại 20.000.000 đồng tiền đặt cọc.
4/- Sau khi cô Vân Anh và anh Hớn Minh đọc văn bản đề nghị gợi ý cụ thể việc giải quyết hoàn trả và bồi thường. Cô Vân Anh hứa trong tuần sẽ có GCNQSD thửa đất 250 m2 đất cho tôi, cô yêu cầu cho xin thêm thời gian một vài ngày nữa nếu không có GCNQSDĐ cô sẽ trả lời cụ thể về việc hoàn trả và bồi thường thỏa đáng.
Cuối cùng hai bên thỏa thuận đồng ý chờ đến hết tuần, nếu không có GCNCQSDĐ thì cô Vân Anh sẽ hoàn trả tiền và bồi thường thỏa đáng.
KẾT QUẢ: đến hết tuần vẫn không có GCNCQSDĐ, gọi yêu cầu nhiều lần, có cả văn bản yêu cầu trả lời về việc hoàn trả và bồi thường nhưng cô Vân Anh viện nhiều lý do hứa hẹn lần lựa.
Ngày 11/11/2020 “bị hại” cương quyết buộc phải trả lời dứt khoát thì cô Vân Anh liền xuống nước nhờ “bị hại” hỏi giúp vì biết “bị hại” là người gốc Vĩnh Long kỳ cựu.
Và vì “bị hại” cũng muốn biết rõ sự việc cho nên “bị hại” lấy lý do yêu cầu cô Vân Anh cho biết cụ thể vụ việc đã tiến hành ra sao, đến đâu… nhưng cô Vân Anh cũng chỉ ghi chung chung đại khái như thế này:
Không đồng ý với kiểu trả lời như thế này, “bị hại” yêu cầu phải cho biết cụ thể vụ việc ra sao. Vì vậy cô Vân Anh đã chụp gởi cho “bị hại” một số hình ảnh văn bản, tài liệu. Nhờ vậy “bị hại” mới có được các giấy tờ tài liệu chứng cứ, và cũng từ đây “bị hại” mới phát hiện được việc bên bán đã “gian dối ngay từ đầu”, trong số hình ảnh tài liệu nhận được, phát hiện có một số chứng cứ có dấu hiệu gian dối vi phạm pháp luật.
- Đầu tiên là chủ đất (Nguyễn Dương Minh Thảo) đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) thửa đất số 276 cho cô Vân Anh, cô Vân Anh mạo nhận là vợ chủ thửa đất số 276 dùng GCNQSD thửa đất làm phương để dụ dỗ thuyết phục người mua, bước đầu tiên là đặt cọc (sau đó tiếp đến bước thứ 2, bước thứ 3…)
- Về việc cây cầu (bắc qua rạch công cộng) xây dựng không phép đã bị chính quyền lập biên bản ngày 16/7/2020 nhưng sau đó khi hướng dẫn xem đất “bà chủ đất” vẫn giới thiệu cây cầu bắc qua rạch dẫn vào đất. Biên bản xã Phước Hậu lập ngày 16/7/2020 ghi theo lời mạo nhận: “bà Võ Thị Vân Anh là vợ ông Nguyễn Dương Minh Thảo”.
- Điều vi phạm nghiêm trọng nhất là băng nhóm này đã tùy tiện tự ý san lắp mặt bằng, phân lô bán nền.
- Cuối cùng là việc bên bán gian dối, ép buộc 4 người ký chung hợp đồng chuyển nhượng, trong khi mỗi người đếu có số tiền mua cụ thể với diện tích khác nhau, riêng cá nhân tôi (bị hại) hoàn toàn không quen biết ai, kể cả vợ chồng chủ đất cũng không hề biết, chỉ gặp một lần duy nhất lúc ký hợp đồng chuyển nhượng.
v Về việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng:
1- Bên A đã không thực hiện thỏa thuận tại Điều 3: “Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ký kết hợp đồng”.
2- Bên A đã không thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận tại điều 6, khoàn 1.5: “Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này”. Trái lại Bên A còn phủ nhận trách nhiệm, xem thường Tòa án, không tham gia các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ tại trụ sở tòa án Nhân dân Huyện Long Hồ. Tòa án gởi thông báo nhưng Bên A vẫn vắng mặt không tham dự buổi khảo sát đo đạc tại thửa số 276 ngày 02 tháng 12 năm 2021.
3- Điều đáng nói nhất là sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, sau khi yêu cầu Bên B thanh toán dứt điểm số tiền 290 triệu đồng, đã nhận đủ nhưng Bên A không thực hiện cam kết. Dù nhiều lần “bị hại” yêu cầu nhưng chỉ hứa hẹn lần lựa. Trực tiếp trao đổi, nhắn tin kể cả làm văn bản cũng chỉ hứa hẹn.
4- Lần cuối, ngày 11/12/2020 bị hại về Vĩnh Long yêu cầu cô Vân Anh gặp giải quyết dứt điểm thì cô trả lời: “không gặp” và còn thách thức “cứ đi thưa, tôi đi hầu”. Buộc lòng bị hại phải tiến hành thủ tục khởi kiện ra Tòa.
GIAI ĐOẠN III - KHỞI KIỆN:
*********
PHẦN NÓI THÊM
V/v PHAT HIỆN DẤU HIỆU KHAI GIAN TRỐN THUẾ:
Một mình bị hại mua 250m2 giá đã 290 triệu đồng, vậy mà 1.001,0m2 (gấp 4 lần 250m2) nhưng chỉ ghi giá 72.000.000 đồng, rõ ràng mục đích là khai gian trốn thuế nhà nước. Giống như các trường hợp báo đưa tin “bị bắt về tội khai gian trốn thuế”:
No comments:
Post a Comment